Match score not available

CDD Expert

Remote:

Full Remote

Work from:

Netherlands

Offer summary

Qualifications:

Bachelor's degree in Economics/Administration/Law, Minimum 2 years experience in FEC domain especially in CDD management, Deep knowledge of AML regulations.

Key responsabilities:

Perform complex customer investigations for both private and business clients characterized by multiple triggers, ensuring productivity and quality standards are met
Complete backlogged cases timely within 90 days

BB-inIT | Recruitment Specialist Human Resources, Staffing & Recruiting TPE https://www.bb-init.nl/

2 - 10 Employees

See more BB-inIT | Recruitment Specialist offers

Job description

Voor een grootbank zijn wij op zoek naar medior (2+ jaar ervaring) en senior (4+ jaar ervaring) CDD'ers. Loondienst en ZZP is beide mogelijk.

Om de kwaliteit en kwantiteit doelstellingen in het kader van het remediationplan te behalen binnen het CDD beheer zijn wij op zoek naar CDD experts die inhoudelijk sterke ervaring hebben met het doen van klantonderzoeken waarbij sprake is van complexe WWFT risicos voor voor Private Clients of Business Clients.

Deze experts worden ingezet op achterstallige dossiers en daarmee op het wegwerken van reeds bestaande werkvoorraad. Daarnaast zijn we op zoek naar analisten die ervaring hebben met PEP risico's.

Vereiste skills/kwaliteiten ZZP-er: Om deze opdracht tot een succes te brengen neem je het volgende mee aan ervaring:

Diepgaande kennis m.b.t. regelgeving t.b.v. WWFT risico's;
Minimaal 2 jaar ervaring binnen het FEC domein met name binnen CDD beheer;
Minimaal HBO/WO bachelor in een economische/administratieve/juridische richting;
Riskwise verplicht;
E learnings CDD;
Kennis van primaire bancaire processen.

Doel van de opdracht:

Het uitvoeren van complexe klantonderzoeken zowel voor private clients als voor bussiness clients waarbij sprake is van complexe, meervoudige triggers. Het zijn dossiers die vanuit het complexiteitsmodel label complex mee hebben. Hierbij kan sprake zijn van verschillende risico's, zoals sector, structuur, transactie en vaak een combinatie van meerdere risico's.

De opdracht:

De expert voert zelfstandig onderzoeken uit mbt complexe wwft riscos
Deze onderzoeken moeten voldoen aan de norm van productiviteits- en kwaliteitseisen;
- Kwaliteit, gemeten in EKG van minimaal 95%;
- Kwantiteit; gemeten in aantal dossiers per week, afhankelijk van mate van complexiteit, minimaal 3 full scope dossiers;
- Kwaliteit waarborging a.d.h.v. toetsing aan geldende beleid en way of working;
- Dossiers worden tijdig afgerond binnen 90 dagen;
Voortgang wordt periodiek gedeeld met opdrachtgever; manager CDD FEC beheer PC;
Opdracht kan plaats onafhankelijk worden uitgevoerd.

Project heeft een doorlooptijd van maximaal 12 maanden. Het doel is behaald wanneer alle achterstallige complexe dossiers zijn met voldoende kwaliteit zijn afgehandeld.